La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España investiga una empresa registrada en Dubái que, según reportes, habría sido parte de un esquema para la explotación de minas de oro en Venezuela, con la presunta participación del entorno del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. La información fue publicada por el medio español The Objective el pasado 15 de julio, detallando una red de operaciones que se habría gestado tras el escándalo conocido como PDVSA-Cripto.
La sociedad Amsa Partners, constituida en Emiratos Árabes Unidos en 2023, figura como una pieza central en esta investigación sobre presuntas actividades relacionadas con la extracción y comercialización de oro venezolano. Según The Objective, esta firma fue creada por los hermanos Amaro Chacón, a quienes el medio identifica como socios venezolanos de Rodríguez Zapatero. La investigación sugiere que Amsa Partners habría funcionado como plataforma para impulsar un proyecto de explotación de yacimientos auríferos en Venezuela y la subsiguiente comercialización del mineral a través de una red establecida en Dubái. Aunque la empresa declara dedicarse al sector de los recursos naturales, su actividad pública es limitada, según la publicación española.
El entramado de la investigación
La pesquisa de la UDEF, conforme a lo reportado por The Objective, profundiza en una serie de contactos iniciados por el círculo cercano a Rodríguez Zapatero con el empresario egipcio Naguib Sawiris. Sawiris, reconocido por su fortuna en la industria minera, habría sido contactado con la propuesta de involucrar a su empresa In2Metals, con sede también en Dubái, en proyectos de explotación dentro del Arco Minero del Orinoco. La publicación indica que ingenieros y consultores de In2Metals habrían viajado a Venezuela con el propósito de evaluar potenciales operaciones en la zona.
Paralelamente, la UDEF analiza comunicaciones y anotaciones atribuidas a Julio Martínez, quien en la investigación es señalado como un presunto testaferro de Rodríguez Zapatero. Estos documentos, según , contienen referencias a negociaciones sobre petróleo, coque y minerales preciosos. También se mencionan a un empresario identificado como "el egipcio", a la empresa estatal venezolana Minerven y a posibles transacciones con oro venezolano. Los investigadores consideran que estas anotaciones podrían estar directamente vinculadas con el proyecto de explotación minera bajo escrutinio.
