Ramón Carretero y el negocio de la escasez en Cuba
El empresario panameño, uno de los proveedores favoritos desde el comienzo de su mandato en 2013, fue uno de los intermediarios en el abastecimiento de productos para los cubanos en su peor momento de pobreza. Con el régimen cubano montó una compleja trama internacional que cruza medio mundo, le permite facturar millones, y comercializa desde camionetas de lujo a equipados de aire acondicionado y sucedáneos de la leche.
El empresario panameño Ramón Carretero Napolitano consolidó una red de comercio internacional que aprovechó la crisis de desabastecimiento en Cuba para facturar millones de dólares mediante el cobro de sobreprecios de hasta el 300% en productos básicos e insumos industriales. Esta estructura de intermediación operó de forma paralela a sus millonarios negocios con la administración de Nicolás Maduro en Venezuela, lo que posteriormente motivó sanciones por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El entramado demuestra cómo los entornos de escasez regulada bajo administraciones autoritarias se convierten en mercados cautivos altamente rentables para operadores financieros específicos.
La triangulación de la escasez: China, Panamá y La Habana
Una investigación conjunta realizada por el portal venezolano Armando.Info, Diario de Cuba, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Transparencia Venezuela y el diario La Prensa de Panamá revela que las empresas controladas por Carretero Napolitano vendieron más de 11 millones de dólares al Estado cubano entre los años 2021 y 2025. Los registros aduaneros analizados en bases de datos de comercio exterior como ImportGenius y Panjiva exponen un esquema de triangulación de mercancías diseñado para elevar los costos finales de importación de la isla.
La logística de estas operaciones se estructuró a través de una arquitectura comercial de tres niveles. Los cargamentos de mercancías se adquirían originalmente en países productores como China y Turquía. Posteriormente, una parte de estos cargamentos era enviada a la Zona Libre de Colón, en Panamá, desde donde se reexportaba hacia los puertos cubanos. En otros casos, los productos viajaban de manera directa desde los países de origen hacia Cuba, pero la facturación y la intermediación financiera se canalizaban a través de firmas panameñas controladas por el grupo empresarial de Carretero.
La pieza fundamental en este engranaje de intermediación fue la firma Corporación Logística ZLC SA, una sociedad mercantil constituida en el año 2019 en la Zona Libre de Colón. De acuerdo con los conocimientos de embarque analizados en la investigación periodística, esta compañía funcionó de manera constante como el puente comercial entre los fabricantes internacionales y las corporaciones estatales de la isla caribeña. Este mecanismo facilitó la aplicación de márgenes de ganancia excesivos que encarecieron bienes destinados a sectores prioritarios de la población y la industria local.
De vehículos eléctricos a tiendas en divisas
El catálogo de exportación de la red de Carretero hacia Cuba abarcó una diversidad de rubros que ilustra la dependencia del mercado cubano de intermediarios externos. Las operaciones registradas incluyen desde la venta de papel higiénico y sucedáneos de la leche hasta equipos de aire acondicionado, camiones de carga y camionetas de lujo destinados a la infraestructura estatal y a los sectores de toma de decisiones en La Habana.
Uno de los productos con mayor visibilidad urbana bajo este esquema de importación son los triciclos eléctricos de la marca Rali. Estos vehículos, promocionados como una alternativa de movilidad frente al colapso del transporte público y la crisis de suministro de combustible en Cuba, son distribuidos por una compañía panameña cofundada por Carretero Napolitano. La presencia de estos vehículos en movilizaciones oficiales organizadas por la administración cubana evidencia el nivel de inserción de sus marcas comerciales en la dinámica estatal de la isla.
Adicionalmente, la red comercial del empresario panameño se expandió hacia el sector del comercio electrónico minorista. Mediante plataformas digitales de venta en línea, el grupo corporativo comercializó alimentos, productos de higiene personal y artículos de primera necesidad a precios dolarizados. Debido a que los salarios locales en Cuba resultan insuficientes para acceder a estas tarifas, el modelo de negocio se diseñó para que los emigrados cubanos en el exterior adquirieran los bienes con tarjetas de crédito internacionales para que luego fuesen entregados a sus familiares residentes en la isla.
El puente financiero con el chavismo y las sanciones de EE. UU.
El posicionamiento de Ramón Carretero Napolitano como proveedor estratégico de Cuba se desarrolló de forma simultánea a su consolidación como contratista del gobierno de Venezuela. Según datos recopilados por el CLIP y sus aliados de investigación, las corporaciones vinculadas al empresario panameño obtuvieron contratos de obras de infraestructura pública en territorio venezolano que superaron los 800 millones de dólares a partir del año 2014.
El alcance de sus operaciones en Venezuela también abarcó el sector de los hidrocarburos. La investigación periodística indica que tres sociedades mercantiles de tipo offshore asociadas a Carretero gestionaron exportaciones de crudo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) por un valor estimado en 2.600 millones de dólares. Asimismo, reportes de prensa publicados en mayo de 2025 documentaron la existencia de transferencias bancarias desde las cuentas de las empresas del panameño hacia personas del entorno familiar de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro.
Estas actividades financieras llamaron la atención de las autoridades federales norteamericanas. El 11 de diciembre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Ramón Carretero Napolitano, acusándolo de formar parte de una red orientada a evadir las restricciones internacionales impuestas al comercio de crudo venezolano, en complicidad con familiares directos de la pareja presidencial de Venezuela. Pocos días después, el 19 de diciembre de 2025, las sanciones estadounidenses se extendieron a sus hermanos Vicente y Roberto Carretero Napolitano, quienes compartían cargos directivos en el conglomerado de empresas familiares.
La confluencia de contratos estatales en Venezuela y el control de canales de importación clave en Cuba confirman la existencia de un patrón de negocios transnacional que utiliza las jurisdicciones de libre comercio y las sociedades offshore para operar en mercados bajo control estatal centralizado. Las operaciones de la Corporación Logística ZLC SA y sus firmas aliadas muestran el funcionamiento de un modelo de negocios donde la escasez de recursos y las restricciones comerciales de los países receptores sirven como base para la acumulación de capitales privados de intermediarios autorizados por los grupos de poder.
