Alex Saab y el oro venezolano forman el eslabón inicial que llevó a Zapatero a la justicia
Una investigación por blanqueo de capitales del programa de alimentos Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y la venta de oro del Banco Central de Venezuela (BCV) a la sociedad Noor Capital de Dubái que comenzó en Suiza y Francia, entre 2021 y 2022, destapó el entramado de corrupción que ahora llevará al banquillo […]
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El Pitazo
27 may. 2026
Alex Saab y el Oro Venezolano: La Trama que Conduce a José Luis Rodríguez Zapatero Ante la Justicia
Caracas, Venezuela – La intrincada red de corrupción que ha desangrado a Venezuela, tejiendo lazos entre el programa de alimentos CLAP y la venta ilícita de oro del Banco Central de Venezuela (BCV), ha comenzado a desentrañarse en tribunales internacionales, llevando inesperadamente a la justicia a una figura de alto perfil: el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que inició como una investigación de blanqueo de capitales en Suiza y Francia, enfocada en los tentáculos financieros del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, y la opaca comercialización del oro venezolano, ha revelado un entramado que ahora apunta directamente a Zapatero por su supuesta implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y una red de tráfico de influencias.
Desde 2021, las fiscalías de Ginebra y París pusieron el ojo en el desvío de fondos públicos venezolanos, una pesquisa que, según documentos oficiales a los que ha tenido acceso la prensa, halló su punto de inflexión en octubre de 2024 con la incautación de dispositivos móviles y archivos del banquero venezolano Danilo Díazgranados. Este broker, con conocidas conexiones con el chavismo, se ha convertido en una pieza clave para entender cómo el dinero proveniente de la malversación de los CLAP y la venta de oro a la sociedad Noor Capital de Dubái, presuntamente, se canalizó a través de complejas estructuras financieras, involucrando a individuos y entidades en España, Venezuela y Emiratos Árabes Unidos.
El Origen de la Trama: CLAP y el Oro de la Nación
Para comprender la magnitud de este escándalo, es fundamental contextualizar el origen de los fondos. El programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) fue implementado por el gobierno venezolano en 2016, bajo el pretexto de combatir la escasez de alimentos y la "guerra económica". Sin embargo, desde sus inicios, ha sido objeto de severas críticas y múltiples denuncias por corrupción, sobreprecios, desvío de recursos y uso político, convirtiéndose en un esquema lucrativo para una élite conectada al poder. Alex Saab, un empresario colombiano, emergió como una figura central en la importación de alimentos para los CLAP, acumulando contratos multimillonarios y siendo señalado por autoridades de varios países como el principal testaferro de Nicolás Maduro, acusado de blanqueo de capitales y corrupción a gran escala. Su detención en Cabo Verde y posterior extradición a Estados Unidos marcó un hito en la persecución de la corrupción venezolana.
Paralelamente, la venta de oro del Banco Central de Venezuela ha sido otra fuente de preocupación internacional. Ante las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y otros países, el régimen de Maduro ha recurrido a la comercialización de las reservas de oro del país, a menudo a través de canales opacos y con transacciones que evaden los sistemas financieros tradicionales. La sociedad Noor Capital de Dubái fue una de las entidades señaladas en su momento por la compra de oro venezolano, operaciones que levantaron banderas rojas en la comunidad internacional por la falta de transparencia y la sospecha de que estos fondos se utilizaban para sostener al régimen y financiar actividades ilícitas.
Estas dos vertientes –la corrupción de los CLAP y la venta irregular de oro– forman el eslabón inicial de la cadena que ahora alcanza a Zapatero. Las investigaciones suizas y francesas, que en 2024 derivaron en una solicitud de cooperación judicial a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España, se centraron en el blanqueo de estos capitales y el desvío de recursos.
La Conexión Española: Díazgranados y el Rescate de Plus Ultra
La llegada de la solicitud de Ginebra a España precipitó una denuncia por blanqueo de capitales contra Díazgranados y otros miembros de la red, dado que residen en territorio español. Entre los acusados figuran nombres como Luis Felipe Baca y Enrique Martín (exbanqueros de Société Générale Private Banking, peruanos-franceses), Gabriela Puente Garaboa (venezolana), Simón Leendert Verhoeven (holandés, administrador de sociedades suizas) y Miguel Palomero de Juan (abogado español, administrador de sociedades de Díazgranados y los hermanos Baca en diversas jurisdicciones).
Las evidencias incautadas a Díazgranados no solo revelaron el alcance del desvío de oro y fondos CLAP, sino que también iluminaron una conexión inesperada: el rescate público de 53 millones de euros otorgado por el gobierno español a la aerolínea Plus Ultra. Esta aerolínea, de capital hispano-venezolano, recibió la ayuda estatal en un momento de crisis para el sector, pero la investigación sugiere que parte de este dinero público fue canalizado hacia sociedades vinculadas a la trama de corrupción venezolana.
Después de recibir los fondos del rescate, Plus Ultra suscribió contratos de inversión con Wailea Investment Limited, Allpa Wira Trading UK Limited y Valerian Corporation Limited, todas ellas bajo investigación por la venta de oro y la malversación de los CLAP. Estas compañías, según las autoridades españolas, están vinculadas a los propios socios de Plus Ultra, destacando el accionista mayoritario Rodolfo Reyes Rojas, de origen venezolano. Documentos oficiales revelan que, el 18 de marzo de 2021, casi 16 millones de euros salieron de las cuentas de Plus Ultra hacia estas tres firmas, terminando en cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Islas Mauricio. La trama se cierra aún más al señalar que estas mercantiles se encuentran vinculadas a los dirigentes de la aerolínea a través de otras entidades financieras como Panacorp Casa de Valores SA y Andcapital Bank International Corp.
Simón Leendert Verhoeven, uno de los investigados, incluso reconoció ante las autoridades suizas haber otorgado un préstamo a Plus Ultra, el cual fue "íntegramente reembolsado", sugiriendo que el dinero del rescate pudo haber sido utilizado para saldar esta deuda. Además, una factura de febrero de 2021 de Allpa Wira Trading evidenció una venta de oro por 30 millones de euros a Dubai Al Joud Precious Metal And Stones Trading LLC, una sociedad controlada por Baca. En 2022, Díazgranados y Baca negociaron el blanqueo de este mismo monto a través de Adamas Capital –con Verhoeven como socio– a cambio de una comisión del 10%.
Zapatero en el Ojo del Huracán: "El Banco del Jefe"
Es en este punto donde la figura de José Luis Rodríguez Zapatero emerge con fuerza en la investigación. En una conversación con el abogado Miguel Palomero, incluida en el auto de imputación, Díazgranados afirmó explícitamente que Julio Martínez Martínez, un estrecho colaborador del expresidente español, era el "banco del jefe", en referencia a Zapatero. En otros chats, Díazgranados se refiere a él como "Z" o "Zorro". Estos mensajes han permitido a las autoridades confirmar que Martínez Martínez actuaba como testaferro del expresidente.
Las autoridades españolas apuntan a que Díazgranados mantuvo una relación personal y económica con Zapatero, y otros chats interceptados sugieren presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias. Los archivos de la causa señalan una intervención de Zapatero ante altos ejecutivos de la petrolera Repsol para otorgarle a Díazgranados la distribución de sus lubricantes en Venezuela en diciembre de 2023, lo que añade otra capa a la compleja red de intereses y favores.
Implicaciones: Un Golpe a la Credibilidad y la Lucha Anticorrupción
Las implicaciones de esta investigación son profundas y multifacéticas.
Políticamente, la imputación de un expresidente europeo por su presunta vinculación con una trama de corrupción venezolana es un terremoto. José Luis Rodríguez Zapatero ha sido una figura recurrente en la política venezolana, actuando como mediador en diversos procesos electorales y diálogos entre el gobierno y la oposición. Su credibilidad como "observador" o facilitador queda ahora severamente comprometida, alimentando las sospechas de que su influencia iba más allá de la diplomacia. Este caso podría redefinir la percepción internacional sobre la injerencia política y económica en Venezuela, y la forma en que ciertos actores internacionales interactúan con regímenes bajo escrutinio por corrupción y violaciones de derechos humanos. Para el gobierno español, la situación plantea un desafío, al tener que abordar la investigación de un exlíder de su partido en un contexto tan delicado.
Económicamente, la trama subraya la magnitud de la fuga de capitales y el blanqueo de dinero que ha caracterizado a Venezuela en la última década. El desvío de fondos de programas sociales como los CLAP y la venta opaca de recursos estratégicos como el oro no solo empobrecen aún más a la población venezolana, sino que también distorsionan los mercados internacionales y socavan la integridad del sistema financiero global. El rescate de Plus Ultra, una ayuda pública de 53 millones de euros, si se confirma que fue parcialmente desviado a esta red, representa un uso indebido de los recursos de los contribuyentes españoles, erosionando la confianza en la gestión pública y en los mecanismos de supervisión.
Socialmente, la noticia es un recordatorio doloroso para los venezolanos de cómo la riqueza de su nación ha sido saqueada sistemáticamente, mientras millones sufren escasez, pobreza y una crisis humanitaria prolongada. La vinculación de figuras internacionales de alto nivel a estas tramas agrava el sentimiento de injusticia y la percepción de impunidad que a menudo rodea a la gran corrupción. La libertad de expresión, pilar de medios como "Libertad VZLA", se vuelve aún más crucial para desvelar estas verdades y exigir rendición de cuentas.
Conclusión: El Largo Brazo de la Justicia
La investigación que vincula a Alex Saab, el oro venezolano y la trama de Plus Ultra con José Luis Rodríguez Zapatero es un hito en la lucha contra la corrupción transnacional. Demuestra que, aunque el camino sea largo y tortuoso, el brazo de la justicia internacional puede alcanzar a figuras aparentemente intocables. La conexión de la corrupción venezolana con circuitos financieros globales y actores políticos de otras naciones subraya la necesidad de una cooperación internacional robusta y una vigilancia constante.
Este caso no solo busca esclarecer el papel de Zapatero y sus colaboradores, sino que también arroja luz sobre las complejas operaciones de blanqueo de capitales que han permitido el saqueo de Venezuela. La determinación de las autoridades suizas, francesas y españolas en perseguir esta red, a pesar de las implicaciones políticas, envía un mensaje claro: la impunidad tiene límites. Para Venezuela, la esperanza es que estas investigaciones contribuyan a la recuperación de activos robados y a la construcción de un futuro donde la transparencia y la rendición de cuentas prevalezcan sobre la corrupción. La sociedad venezolana y el mundo esperan con expectación el desarrollo de este caso, que promete seguir revelando verdades incómodas y abriendo el camino hacia una justicia largamente anhelada.
